Descripción

Objetivo

Fortalecer la capacidad de los participantes para analizar el estado actual de SAGRILAFT y PTEE, interpretar los cambios introducidos por la nueva Circular de Supersociedades, diagnosticar brechas frente al nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST, y estructurar una ruta práctica para su integración, transición e implementación.

Metodología

El seminario se desarrollará como un espacio práctico de ACTUALIZACIÓN, ANÁLISIS Y CONSTRUCCIÓN. Se combinarán exposiciones ejecutivas, revisión de buenas prácticas, discusión de escenarios reales, ejercicios de diagnóstico, mapas comparativos, talleres aplicados y construcción de herramientas base.

La metodología no busca repetir los fundamentos de SAGRILAFT y PTEE, sino usarlos como punto de partida para revisar si los SISTEMAS ACTUALES cuentan con políticas, procedimientos, matrices, controles, evidencias y responsables suficientes para avanzar hacia un modelo integrado, proporcional, trazable y basado en riesgos.

Perfil de los participantes

El seminario está dirigido a profesionales que participan en el diseño, implementación, actualización, evaluación o seguimiento de sistemas de cumplimiento asociados a SAGRILAFT/SARLAFT, PTEE y gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST, especialmente en organizaciones obligadas o en proceso de ajuste frente a la Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026 de la Superintendencia de Sociedades, Capítulo IX.

Está orientado a Oficiales de Cumplimiento principales y suplentes, aspirantes a Oficial de Cumplimiento, gerentes o coordinadores de COMPLIANCE, revisores fiscales, auditores internos, auditores externos, asesores independientes, consultores, abogados corporativos, responsables de riesgos, control interno, gobierno corporativo, áreas financieras, contratación, compras, talento humano y demás profesionales que intervienen en la administración de riesgos, controles, debida diligencia, reportes, señales de alerta, línea ética o relación con terceros.

El programa es especialmente pertinente para quienes ya cuentan con conocimientos básicos o experiencia previa en SAGRILAFT/SARLAFT y PTEE, y requieren actualizar su criterio técnico para diagnosticar brechas, comprender el nuevo sistema integrado, definir componentes integrables, conservar los elementos diferenciadores de cada sistema y estructurar una ruta de transición e implementación práctica.

También está dirigido a equipos de organizaciones que buscan pasar de un cumplimiento principalmente documental a un sistema operativo, trazable, basado en riesgos, con responsables definidos, controles efectivos, evidencias suficientes, indicadores de seguimiento y capacidad de presentación ante alta dirección, junta directiva, revisoría fiscal, auditoría o supervisores

T E M A R I O

1. SAGRILAFT y PTEE:
   LO QUE NO SE PUEDE PERDER ANTES DE INTEGRAR
   
   • Foco y objetivos de SAGRILAFT
   • Foco y objetivos del PTEE .
   • Políticas y procedimientos clave de cada sistema.
   • Elementos mínimos: manual, matriz, debida diligencia, señales de alerta,   controles, reportes, indicadores y mejora continua.
   • Buenas prácticas para evitar sistemas formales sin operación real.
   • Diferencias técnicas que deben conservarse al momento de integrar.
   • Ejercicio aplicado: mapa comparativo de elementos críticos SAGRILAFT/PTEE.
2. NUEVA CIRCULAR Y DIAGNÓSTICO DE BRECHAS: QUÉ EXIGE EL SISTEMA LA/FT/FP Y C/ST

• NUEVO enfoque de la Circular de Supersociedades.
  • Del modelo separado al Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST.
  • CAMBIOS clave frente a SAGRILAFT y PTEE.
  • Impacto para Oficial de Cumplimiento, representante legal, junta directiva, revisoría fiscal, auditoría y áreas de apoyo.
  • Información mínima requerida para iniciar el diagnóstico.
  • Diagnóstico de brechas frente al nuevo sistema integrado.
  • Revisión crítica de manuales, políticas, matrices, debida diligencia, señales de alerta, controles, reportes, indicadores y evidencias.
  • TALLER PRACTICO: matriz de brechas y acciones prioritarias.

3. DISEÑO DE LA INTEGRACIÓN: ARQUITECTURA DEL SISTEMA, CONTROLES Y RESPONSABILIDADES

• Componentes integrables y componentes que requieren tratamiento diferenciado.
  • Integración de políticas, procedimientos y manuales.
  • Integración de roles, responsabilidades y gobierno del sistema.
  • Integración de factores de riesgo y matriz LA/FT/FP y C/ST.
  • Debida diligencia, señales de alerta y monitoreo bajo enfoque integrado.
  • Controles comunes, controles especializados y evidencias mínimas.
  • Indicadores para demostrar gestión, avance y efectividad.
  • Taller práctico: arquitectura operativa del sistema integrado.

4. PUESTA EN MARCHA: TRANSICIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN EJECUTIVA

• Priorización de brechas y decisiones clave.
  • Plan de transición hacia el sistema integrado.
  • Tablero ejecutivo de seguimiento.
  • Cómo presentar el proyecto ante alta dirección, junta directiva u órgano competente.
  • Riesgos de integración que deben evitarse.

CONFERENCISTA INVITADA.

DRA. JENITH LINARES GALVÁN

Experta en gestión de riesgos, cumplimiento corporativo e integridad empresarial, con más de 25 años de trayectoria liderando proyectos estratégicos en SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, prevención de fraude y corrupción, control interno, riesgo operativo, protección de datos personales e integración de sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento. Es socia y Gerente General de KRC Consulting, firma desde la cual ha acompañado a organizaciones del sector financiero, real y público en Colombia y Latinoamérica en el diseño, implementación, evaluación, integración y fortalecimiento de sistemas de gestión, modelos de control y programas de cumplimiento basados en riesgo.

Ha dirigido proyectos de alto impacto para entidades como TransMilenio, Ministerio de Transporte, Cámara de Comercio de Bogotá, Marsh McLennan, Liberty Seguros, FINDETER, FINAGRO, Medtronic, Banco de Finanzas de Nicaragua, Banco Santa Cruz de República Dominicana, ACH Colombia, entre otras organizaciones. Su experiencia integra visión estratégica, conocimiento regulatorio, criterio metodológico y capacidad práctica para articular marcos normativos, riesgos, controles, reportes, gobierno corporativo y cultura organizacional en modelos operativos, trazables y sostenibles.

Es conferencista internacional y docente de posgrado en instituciones como la Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, CESA, Cámara de Comercio de Bogotá y universidades de Centro y Suramérica. Ha representado a Colombia en escenarios académicos y técnicos en Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Cuenta con certificaciones internacionales CRMA, CCSA, AML, AIRM e ISO 31000, y participa activamente en comités ICONTEC relacionados con gestión de riesgos, gobernanza y cumplimiento, seguridad de la sociedad, resiliencia y criterios ESG. Es autora del libro Gestión del Riesgo Operativo: Guía Práctica.

Su trabajo se caracteriza por integrar estrategia, regulación, tecnología e inteligencia organizacional para fortalecer la toma de decisiones, la confianza institucional y la capacidad de las organizaciones para prevenir, detectar y gestionar riesgos complejos.

INFORMACION GENERAL.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

FECHA                 Septiembre 2 – 3 – 4
HORARIO:           5:00pm A 9:00pm
CATEDRA       12 Horas
Ingresar                      Usuario y Contraseña.

PLATAFORMA:  MEET 

VALOR      $340.000 + IVA

INTEGRA.

– Talleres guiados paso a paso con plantillas listas para aplicar.
– Resolución de casos reales adaptados a contextos empresariales colombianos.
– Laboratorio de prompts y automatizaciones IA, con herramientas accesibles.
– Material exclusivo en formato editable: matrices, políticas, checklist, PromptBook.

MATERIALES ENTREGADOS

• Plantillas en Excel listas para personalizar (matrices, checklists, políticas).
• Compendio normativo y técnico (PDF) de apoyo.
• Presentación completa del curso (PPT).
• PromptBook del Oficial de Cumplimiento (Word editable).
• CERTIFICADO digital. 

MEDIOS DE PAGOS Transferencia Bancolombia se reciben TODAS las tarjetas de crédito a través de nuestra pasarela de pagos PayU.  Para adquirir el curso, las personas interesadas deben ingresar por la página web www.cetex.com.co  añadir su compra y realizar la compra y/o solicitar un link de pago.   

Los PAGOS deben ser enviados al correo con ANTICIPACION para recibir usuario y contraseña y material de apoyo.

BANCOLOMBIA. Cuenta de ahorros No. 58.999.443.557 a nombre de CETEX Asesores s.as 

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