Descripción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Interpretar las funciones clave del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO en el marco del 

SAGRILAFT  y del PTEE.

Diseñar políticas, procedimientos y matrices de riesgo alineadas con los 

factores establecidos en la normativa vigente.

Aplicar segmentaciones, alertas y criterios objetivos para el análisis de 

operaciones inusuales, terceros y conflictos de interés.

Construir e implementar canales éticos efectivos y sostenibles.

Incorporar herramientas de Inteligencia Artificial para automatizar tareas 

del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y fortalecer la trazabilidad.

Dirigido a:

Este seminario está dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Auditoria Gestión del Riesgo, soporte Jurídico, talento humano, Contadores, Profesionales Independientes, Auditores.  

T E M A R I O

SAGRILAFT 

• Pautas para el cumplimiento de las funciones del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SAGRILAFT
• Definición de las principales políticas por factor de Riesgo.
• Procesos y procedimientos asociados a las políticas
• Debida Diligencia y Conocimiento de contraparte 
• Taller: Segmentación de factores de riesgo y alertas asociadas
• Taller: Elaboración de la matriz de Riesgo LAFT/FPADM en el marco de los segmentos definidos
• Claves para el análisis de operaciones inusuales ROI
• Criterios objetivos para el reporte de operaciones sospechosas

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL (PTEE).

• Pautas para el cumplimiento de las funciones del Oficial de cumplimiento PTEE
• Definición de las principales políticas de cumplimiento (Corrupción y antisoborno)
• Procedimientos del PTEE
• Debida Diligencia
• Taller: Elaboración de la Matriz de Riesgo de Soborno transnacional y corrupción
• Estructura Alertas PTEE
• Implementación y gestión de la línea ética (Canales éticos)

APLICACION DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTION 

DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

• Inteligencia Artificial: concepto 
• ¿Como puede la IA potenciar el trabajo del oficial de cumplimiento?
• Principales LLM y herramientas IA para la gestión de cumplimiento

Taller prompts para Oficiales de Cumplimiento

CONFERENCISTA INVITADA.

Dra.  JENITH ESMERALDA. LINARES GALVAN

Certificada internacionalmente como:                                                               

ISO 31000:2018. (Gestión de Riesgo) y ISO 37:000:2016. (Anti – soborno) by PECB Canadá

CRMA (Risk Management Assurance); CCSA (Control Self Assessment) by The IIA Global.

AML (Anti-Money Laundering) by FIBA – Florida International Bankers Association.

AIRM (International Risk Management) by ALARYS

Experta asesora, consultora y pedagoga en Administración del Riesgo Corporativo,  Control Interno, Auditoria Interna, Sistema Anti – Fraude, corrupción y soborno, Administración del Riesgo para la Prevención y Control del Lavado de Activos, Riesgo Operativo  y Sistemas Integrados de Gestión.

Socia de la Firma KRC CONSULTING en la cual se ha desempeñado como Directora Técnica en Proyectos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo Estratégico, Operativo, de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo y  Riesgo de Fraude y corrupción, así como Sistema de Control Interno – COSO,  en entidades del sector Financiero, Real y Público tanto en Colombia como en Centro y Sur América, algunas: TRANSMILENIO S.A.; MINISTERIO DE TRANSPORTE; CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, MARSH COLOMBIA S.A., LIBERTY SEGUROS, ACH COLOMBIA, DERCO, MERCER, BANCO DE FINANZAS – BDF Y COMPAÑÍA CERVECERA DE NICARAGUA, BANCO SANTA CRUZ EN REPUBLICA DOMINICANA, entre otros.

Asesor en Gestión de Riesgo y Cumplimiento para la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia – SIC

Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. (Colombia). 

Invitada permanente a Foros Internacionales y como facilitadora en eventos académicos y de Entrenamiento en Colombia, Centro y Sur América. 

Docente en los programas de posgrado en Universidad Externado de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional y Cámara de Comercio de Bogotá. 

Miembro activo del comité técnico de normalización ICONTEC (Colombia): Gestión de riesgo; Gobernanza (Cumplimiento); Competencia y Seguridad de la sociedad y Resiliencia

INFORMACION GENERAL.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

FECHA                 01 – 02 – 03 – 06 de octubre
HORARIO:           5:00pm A 9:00pm
CATEDRA       15 Horas
CAMPUS VIRTUAL.   www.cetex.com.co Ingresar Usuario y Contraseña.

PLATAFORMA:  MEET 

VALOR      $270.000 + IVA

Este valor incluye:

INTEGRA.

– Talleres guiados paso a paso con plantillas listas para aplicar.
– Resolución de casos reales adaptados a contextos empresariales colombianos.
– Laboratorio de prompts y automatizaciones IA, con herramientas accesibles.
– Material exclusivo en formato editable: matrices, políticas, checklist, PromptBook.

MATERIALES ENTREGADOS

• Plantillas en Excel listas para personalizar (matrices, checklists, políticas).
• Compendio normativo y técnico (PDF) de apoyo.
• Presentación completa del curso (PPT).
• PromptBook del Oficial de Cumplimiento (Word editable).
• CERTIFICADO digital. 

MEDIOS DE PAGOS Transferencia Bancolombia se reciben TODAS las tarjetas de crédito a través de nuestra pasarela de pagos PayU.  Para adquirir el curso, las personas interesadas deben ingresar por la página web www.cetex.com.co  añadir su compra y realizar la compra y/o solicitar un link de pago.   

Sus inquietudes serán atendidas en capacitaciones@cetex.com.co

 

Los PAGOS deben ser enviados al correo con ANTICIPACION para recibir usuario y contraseña y material de apoyo.

BANCOLOMBIA. Cuenta de ahorros No. 58.999.443.557 a nombre de CETEX Asesores s.as 

También tenemos opción de pagos en línea PayU a través de la página web   https://cetex.com.co