OCTUBRE   18 – 19- 23 -24 -25 -26

Taller interactivo, con un enfoque 100% aplicado.

GESTION DE RIESGO
SAGRILAFT Y PTEE  –  COMPLIANCE
Cuáles son las obligaciones legales que debe atender un programa?.

¿Tiene los instrumentos suficientes para implementar adecuadamente el SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y ética empresarial en su organización? PTEE.

Entender la visión del riego para un profesional de cumplimiento, así como el costo del NO cumplimiento.

“Los invitamos a participar en un taller interactivo, con un enfoque 100% aplicado.”

En este taller específico, nos centraremos en proporcionar las pautas de gestión de riesgo corporativo, así como los instrumentos y guías para implementar los elementos claves del sistema SAGRILAFT Y PTEE, está dirigido a profesionales que conozcan los sistemas y se encuentren en el proceso de implementación, ya que durante su desarrollo no profundizaremos en los aspectos legales o generales de las normas, sino en proporcionar guía técnica, metodológica e instrumental para su implementación.

Objetivo:

Proporcionar a los asistentes, la guía técnica y metodológica que le permita implementar de manera efectiva los elementos claves del SAGRILAFT y PTEE.

Dirigido a:

Oficiales de cumplimiento, Gerentes de Riesgo, Gestores de Riesgo, Gerentes de cumplimiento, Gerentes de Planeación, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Consultores Externos y en general todos los profesionales con conocimiento intermedio en SAGRILAFT y PTEE.  Está dirigido a profesionales que conozcan los sistemas y se encuentren en el proceso de implementación.

Descripción

Metodología:

El diseño del programa se enfoca en el logro de objetivos del saber hacer, incorpora elementos que le permiten al asistente seleccionar información relevante y convertirse en actor activo de la capacitación, crea una actitud de autonomía en la formación que después se reflejará en su desempeño profesional competente.

 CONTENIDO.

GESTION DE RIESGO CORPORATIVO

• Concepto de riesgo
• Paradigmas de riesgo
• Gestión de riesgo y el modelo de las tres lineas.
• Capacidad de Riesgo, nivel de tolerancia, nivel de apetito
• Gerencia de Riesgo
• Roles y responsabilidades
• Proceso de Gestión de Riesgo
• Entendimiento del contexto de riesgo
• Identificación del riesgo
• Análisis de Riesgo
• Valoración de riesgo
• Tratamiento de Riesgo – Diseño de controles

SAGRILAFT

• Definition de las principales politicas por factor de Riesgo.
• Procesos y procedimientos asociados a las politicas
• Debida Diligencia y Conocimiento de contraparte (Nuevo marco regulatorio)
• Segmentación de factores de riesgo y alertas asociadas
• Elaboración de la matriz de Riesgo LAFT/FPADM en el marco de los segmentos definidos
• Claves para el reporte de operaciones sospechosas

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL

• Definición de las principales políticas de cumplimiento (Corrupción y antisoborno)
• Procedimientos del PTEE
• Estructura de las etapas del PTEE
• Elaboración de la Matriz de Riesgo de Soborno transnacional y corrupción
• Debida Diligencia
• Implementación de la línea ética (Canales éticos)

COMPLIANCE

• Buenas prácticas empresariales
• FCPAy UK Brivery Act
• Transparencia Internacional – MTE
• SECRETARIA DE TRANSPARENCIA
• Indicador de Prevención de la Corrupción en el Sector Privado – IPCSP
• Medición de Transparencia – EAA
• Dow Jones Sustainability Index
• ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión Anti-soborno
• ISO 31001:2018 – Sistema de Gestión de Riesgos
• ISO 37301:2021  – Sistemas de Gestión de Compliance
• Global Integrity Report – E&Y

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